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二維(wei)碼帶(dai)出(chu)一起(qi)10億元大案 主犯竟是經濟法學(xue)研究生(sheng)
2020-02-26 14:43:29來源︰中國(guo)新聞網編輯︰

22日,記者(zhe)從浙江(jiang)省龍泉市公(gong)安局獲(huo)悉(xi),龍泉警方(fang)一舉摧毀了一個開設賭場團伙,三個專門(men)為網絡違法犯罪提供非法支付(fu)結(jie)算業務的關聯犯罪團伙,共(gong)抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌疑人(ren)28名,凍(dong)結(jie)資金6000余萬元,扣押(ya)涉案資金398萬元,涉案金額(e)超10億元。

一個二維(wei)碼牽(qian)出(chu)一起(qi)10億元大案件

2019年(nian)5月,恨(hen)鐵不成鋼的姚(yao)某到龍泉市公(gong)安局西(xi)街(jie)派出(chu)所(suo)報案稱(chen),很多(duo)人(ren)的朋友圈正在推廣一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸(zha)金花(hua)”游戲走(zou)火入魔,輸了近10萬元。

高材生(sheng)從事(shi)新型(xing)經濟犯罪。警方(fang)提供

高材生(sheng)從事(shi)新型(xing)經濟犯罪。警方(fang)提供

接報民警姚(yao)遠意(yi)識到,這款軟件可能是賭博游戲平台。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶(qiang)莊牛(niu)牛(niu)、炸(zha)金花(hua)等游戲,賭博人(ren)員在軟件上充值金幣yi)xing)賭博,獲(huo)利後(hou)能夠提現,符合充值上分、下分兌現、以小(xiao)博大的賭博特征(zheng),涉嫌網絡賭博。翁某某等re)ren)就(jiu)是qiang)黴鋈ren)的微信(xin)傳播“大滿貫”手(shou)機軟件的二維(wei)碼,在龍泉市發展gong)味南孿呱習偃ren),而賭博人(ren)員只要(yao)掃描二維(wei)碼下載app並參與賭博,推廣者(zhe)就(jiu)能獲(huo)得佣金。

同時,細心的民警通過(guo)縝密(mi)的偵查,還發現參賭人(ren)員在“大滿貫”平台充值的資金最終進入“天津盈付(fu)通物流(liu)有限公(gong)司”“杭(hang)州(zhou)英遠森(sen)實業有限公(gong)司”等多(duo)個公(gong)司的對公(gong)賬(zhang)戶,犯罪分子通過(guo)“洗錢”進行(xing)資金流(liu)轉(zhuan)或直接給參賭人(ren)員提現。

“這里一定涉及到一個巨大的利益集團。”為此,龍泉警方(fang)高度重視(shi),抽調(diao)經偵、網警、派出(chu)所(suo)等警力成立了“709”專案組展開經營(ying)。

犯罪分子通過(guo)架設通道層(ceng)層(ceng)“洗錢”規(gui)避監管

為查清案件,專案組民警夏濤和同事(shi)們(men)多(duo)次(ci)赴重慶、湖南、杭(hang)州(zhou)等地調(diao)查取(qu)證,摸清了由翁某某等re)ren)組成的開設賭場團伙、劉某某為首的非法支付(fu)結(jie)算團伙以及易某犯罪團伙和張某犯罪團伙組成的完整“洗錢”通道。

剛從重慶出(chu)差回來的夏濤介(jie)紹說,為了獲(huo)取(qu)巨額(e)非法利潤,易某等re)ren)從全國(guo)各地辦理8萬余張物聯網卡(ka),然後(hou)用物聯網手(shou)機號向某通訊公(gong)司申請手(shou)機充值卡(ka)卡(ka)密(mi),賭客在“大滿貫”上充值並完成支付(fu)後(hou),會(hui)通過(guo)劉某某團伙建立的“華榮聚富”支付(fu)結(jie)算系統(tong)進行(xing)流(liu)轉(zhuan),由易某團伙收集卡(ka)密(mi),完成第一道“洗錢”。

接著niu) 啄懲嘔鐫zai)將手(shou)機充值卡(ka)卡(ka)密(mi)批量銷售給張某團伙,張某犯罪團伙則(ze)將手(shou)機卡(ka)卡(ka)密(mi)在互(hu)聯網平台上進行(xing)銷售,完成第二道“洗錢”。最後(hou),“洗白(bai)”的資金由劉某某團伙進行(xing)代付(fu),給賭博人(ren)員提現。

“犯罪分子利用第四方(fang)監管漏洞(dong),利用非法注冊企業信(xin)息以虛構(gou)交易方(fang)式進行(xing)收款、代付(fu),層(ceng)層(ceng)收取(qu)利益。這種非法資金支付(fu)結(jie)算業務是一種新型(xing)犯罪,隱蔽(bi)性強,對偵查帶(dai)來很大的難度,目前該(gai)類案件的打擊(ji)在全國(guo)還很少(shao)。”龍泉市公(gong)安局709專案組組長楊孔發說。

主犯竟是經濟法學(xue)研究生(sheng)

8月21日,在浙江(jiang)省公(gong)安廳,人(ren)民銀(yin)行(xing)杭(hang)州(zhou)、麗(li)水支行(xing),麗(li)水市公(gong)安局的大力支持下,龍泉市公(gong)安局共(gong)派出(chu)警力120余名,分別(bie)在浙江(jiang)、遼寧、湖南、山西(xi)、天津市等5省份7地集中收網,抓(zhua)獲(huo)了以劉某某、易某、張某、翁某某等re)ren)song) 椎個犯罪團伙。截至目前,該(gai)案共(gong)抓(zhua)獲(huo)犯罪嫌疑人(ren)28名,凍(dong)結(jie)資金6000余萬元。

從警方(fang)獲(huo)悉(xi),該(gai)案的主犯劉某某竟然是一所(suo)名校(xiao)的經濟法學(xue)研究生(sheng),但是qian) 蠢黴咧巧談閃朔缸 墓吹薄Wzhua)捕(bu)劉某某時,他和妻子、孩(hai)子正準(zhun)ji)傅腔?氈韭糜危 hai)子惶恐(kong)的眼神讓初為人(ren)父的專案gai)窬 犢jun)勇(yong)至今難忘,不禁為劉某某惋(wan)惜。劉某某在整個犯罪利益團體中承擔著非法資金支付(fu)和結(jie)算的工作,是非法經營(ying)案件中最重要(yao)的一環,起(qi)到為賭博平台提供掩護(hu)的作用。

據劉某某交代,他是從2018年(nian)8月開始接觸(chu)第四方(fang)jie)?fu)工作,並于2019年(nian)5月建立“華榮聚富”平台。該(gai)平台具有代付(fu)結(jie)算功能,上游負(fu)責對接商戶資金流(liu)入,下游對接商戶資金流(liu)出(chu)。他注冊了多(duo)家空殼公(gong)司,利用空殼公(gong)司在某支付(fu)公(gong)司內注冊賬(zhang)戶,一方(fang)面將商戶的資金進行(xing)流(liu)轉(zhuan)結(jie)算,另(ling)一方(fang)面將洗白(bai)的資金通過(guo)中轉(zhuan)以代付(fu)的形式jie)?fu)給賭客,並將獲(huo)利部分支付(fu)給賭博平台。

警方(fang)提醒︰he) 牟├教 蛘├ 缸 忍 ┐欠ㄖ?fu)結(jie)算屬于犯罪。根據刑(xing)法第二百二十五條規(gui)定,非法從事(shi)資金支付(fu)結(jie)算業務,擾(rao)亂市場秩序,情節嚴重的,處五年(nian)以下有期(qi)徒刑(xing)或者(zhe)拘役,並處或者(zhe)單處違法所(suo)得一倍以上五倍以下罰金;情節特別(bie)嚴重的,處五年(nian)以上有期(qi)徒刑(xing),並處違法所(suo)得一倍以上五倍以下罰金或者(zhe)沒收財(cai)產。(完)

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